605006 沪市 山东玻纤

证券代码：605006        证券简称:山东玻纤        公告编号：2021-069
              山东玻纤集团股份有限公司

          第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议于 2021 年 11 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应
参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于修订<山东玻纤集团股份有限公司章程>的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

  二、审议通过《关于公司选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
  本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

  公司独立董事就本议案已发表同意的独立意见。

    三、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

  特此公告。

                                      山东玻纤集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 15 日