605006 沪市 山东玻纤

证券代码：605006        证券简称:山东玻纤        公告编号：2021-082
              山东玻纤集团股份有限公司

          第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第九次会议于
2021 年 12 月 2 日下午 2：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5人，实到监事 5 人，会议由监事会主席宋忠玲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

  议案内容：在募集资金实际到位之前，部分项目已由公司以自筹资金先行投
入。截至 2021 年 11 月 25 日止，公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额
为 232,826,231.71 元(不含改造之前转入在建工程支付的款项)，预先支付发行费用总额 735,849.06 元（不含增值税），公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。拟使用募集资金人民币 233,562,080.77 元置换已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 233,562,080.77 元。

  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《山东玻纤集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2021-083）。

  表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


  公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

    2、审议通过《山东玻纤集团股份有限公司关于天炬节能原 6 万吨池窑生产
线技改升级为年产 17 万吨 ECER 数字化玻纤生产线项目的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于年产 17 万吨 ECER 数字化玻纤生产线项目的公告》（公告编号：2021-084）。

  表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

  公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                      山东玻纤集团股份有限公司监事会
                                              2021 年 12 月 2 日