603901 沪市 永创智能

  证券代码：603901        证券简称：永创智能        公告编号：2021-098
                  杭州永创智能设备股份有限公司

                  关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年发行的可转

  债公司债券，自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 25 日（提前赎回登记日）期间
  共计转换成公司 A 股股票 49,090,981 股，公司股本自 439,409,830 股增加至

  488,500,811 股。

      公司 2020 年限制性股票激励计划的预留授予部分中的 1 名激励对象辞职，
  根据公司 2020 年限制性股票激励计划的规定，并于 2021 年 8 月 9 日召开的第四
  届董事会第九次会议审议通过，同意公司回购该激励对象已获授但尚未解锁的限
  制性股票 50,000 股。公司于 2021 年 11 月 17 日完成该部分股份注销，注销后公
  司股本将由 488,500,811 股减少至 488,450,811 股。

      鉴于上述公司股本变动情况，现根据《中华人民共和国证券法》、《上市公
  司治理准则》、《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司自身需求拟对
  《公司章程》部分条款进行修订。

      根据公司 2019 年第一次临时股东大会及 2020 年第一次临时股东大会的授

  权，公司于 2021 年 11 月 23 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过《关
  于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》具体修订情况如下：

              变更前                                变更后

第 1.7 条 公司注册资本为人民币 439,409,830 元  第 1.7 条 公司注册资本为人民币 488,450,811 元

第 3.1.6 条 公司的股份总数为 439,409,830 股，  第 3.1.6 条 公司的股份总数为 488,450,811 股，
均为人民币普通股。                          均为人民币普通股。

      除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。修订后的章程全文，详见公司
  于 2021 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《公司章程（修订）2021 年
  11 月》。上述公司章程的变更尚需工商行政主管部门核准并办理变更登记，最
  终以工商变更登记结果为准。

特此公告。

                              杭州永创智能设备股份有限公司董事会
                                        2021 年 11 月 23 日