603843 沪市 正平股份

证券代码：603843          证券简称：正平股份          公告编号：2021-055

            正平路桥建设股份有限公司

    第四届董事会第八次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（临时）

会议通知于 2021 年 12 月 2 日以邮件方式向各位董事发出。会议采用现场结合通讯

方式于 2021 年 12 月 3 日在公司 10 楼会议室召开,应到董事 7 人，实到董事 7 人。

董事李建莉、王黎明、祁辉成、李秉祥以通讯方式参加。会议由董事长金生光主持。
本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议采用记名投票方式通过以下议案：

  （一）审议通过《关于全资孙公司收购股权暨关联交易的议案》。

  同意公司全资孙公司正平科技产业发展有限公司以现金 25,296.00 万元人民币
收购青海金阳光投资集团有限公司、北京金来顺投资有限公司合计持有的海东市平
安驿文化旅游有限公司 100%股权。授权公司经营层办理股权转让协议签订、工商变
更等相关事宜。

  关联董事金生光、金生辉、李建莉回避表决。

  独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，公司董事会审计委员会亦
发表了同意的书面审核意见。


  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，议案获通过，尚需提
交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
  （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》的有关条款进行修订。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，尚需提交公司股东
大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
  特此公告。

                                  正平路桥建设股份有限公司董事会

                                          2021 年 12 月 5 日