603843 沪市 正平股份

      证券代码：603843        证券简称：正平股份        公告编号：2021-058

              正平路桥建设股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（临

      时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东

      大会审议。

          根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟

      对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订的具体内容如下：

  条款                    修订前                                    修订后

                                                    股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或
          股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或

                                                    不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能
          不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名

第七一条                                            履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共
          董事主持。

                                                    同推举的一名董事主持。

          ……

                                                    ……

          公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7  公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7
第一百二

          名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3  名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，其
 十一条

          名。                                      中独立董事 3 名。

          董事会设董事长 1 人，董事长原则上由第一大股  董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长和
第一百三

          东提名，由董事会以全体董事的过半数选举产  副董事长原则上由第一大股东提名，由董事会以
 十七条

          生。                                      全体董事的过半数选举产生。

                                                    公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行
第一百三  董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数  职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；
 十九条  以上董事共同推举一名董事履行职务。        副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由
                                                    半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

          一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两  一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事
第一百四

          名董事的委托代为出席会议。在审议关联交易事  也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事
 十八条

          项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会  代为出席。在审议关联交易事项时，非关联董事


  议，独立董事不得委托非独立董事代为出席会  不得委托关联董事代为出席会议，独立董事不得
  议。                                      委托非独立董事代为出席会议。

  除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变，本议案尚需提
交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营层负责办理工商登
记变更等相关具体事宜。

  特此公告。

                                  正平路桥建设股份有限公司董事会

                                          2021 年 12 月 5 日