603843 沪市 正平股份

证券代码：603843          证券简称：正平股份          公告编号：2021-056

            正平路桥建设股份有限公司

    第四届监事会第六次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次（临时）

会议通知于 2021 年 12 月 2 日以专人送达方式向各位监事发出，会议采用现场结合

通讯方式于 2021 年 12 月 3 日在公司 10 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3

人。监事会主席张海明以通讯方式参加。会议由监事会主席张海明主持。本次会议
符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议采用记名投票方式审议通过《关于全资孙公司收购股权暨关联交易的
议案》。

  同意公司全资孙公司正平科技产业发展有限公司以现金 25,296.00 万元人民币
收购青海金阳光投资集团有限公司、北京金来顺投资有限公司合计持有的海东市平
安驿文化旅游有限公司 100%股权。授权公司经营层办理股权转让协议签订、工商变
更等相关事宜。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，尚需提交公司股东

大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

特此公告。

                              正平路桥建设股份有限公司监事会

                                      2021 年 12 月 5 日