证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2020-021
广东四通集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 173,697,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.1334
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长蔡镇城主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄奕鹏出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 173,697,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 逐项审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2.01、 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,317,000 99.9790 25,800 0.0210 0 0.0000
2.02、 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,342,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,342,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04、 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,342,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05、 议案名称：募集资金的总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,342,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,322,100 99.9832 20,700 0.0168 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二
次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 173,697,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承
诺（第二次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 173,697,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司与发行对象就认购本次非公开发行股票签署相关协议的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,342,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,342,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于公司 7,459,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
符合非公
开发行股
票条件的
议案
2.01 定价基准 7,433,500 99.6541 25,800 0.3459 0 0.0000
日、定价
原则及发
行价格
2.02 发行对象 7,459,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及认购方
式
2.03 发行数量 7,459,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 限售期安 7,459,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
排
2.05 募集资金 7,459,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的总额及
用途
3 关于公司 7,438,600 99.7224 20,700 0.2776 0 0.0000
非公开发
行股票预
案（第二
次 修 订
稿）的议
案
4 关于公司 7,459,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
非公开发
行股票募
集资金使
用的可行
性分析报
告（第二
次 修 订
稿）的议
案
5 关于公司 7,459,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
非公开发
行股票摊
薄即期回
报、采取
填补措施
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