证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2020-047
广东四通集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 169,250,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.4656
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长蔡镇城主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄奕鹏出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 逐项审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案
1.01、 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 118,883,500 99.9902 11,600 0.0098 0 0.0000
1.02、 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 118,895,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.03、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 118,895,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.04、 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 118,895,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.05、 议案名称：募集资金的总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 118,895,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 118,895,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第三次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,250,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（第三次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,250,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于公司解除相关股份认购协议并与广东唯德实业投资有限公司重新签署附生效条件的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 118,895,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 118,895,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1.01 定 价 基 3,000,000 99.6148 11,600 0.3852 0 0.0000
准日、定
价 原 则
及 发 行
价格
1.02 发 行 对 3,011,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
象 及 认
购方式
1.03 发 行 数 3,011,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
量
1.04 限 售 期 3,011,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
安排
1.05 募 集 资 3,011,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
金 的 总
额 及 用
途
2 关 于 公 3,011,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司 非 公
开 发 行
股 票 预
案（第三
次 修 订
稿）的议
案
3 关 于 公 3,011,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司 非 公
开 发 行
股 票 募
集 资 金
使 用 的
可 行 性
分 析 报
告（第三
次 修 订
稿）的议
案
4 关 于 公 3,011,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司 非 公
开 发 行
股 票 摊
薄 即 期
回报、采
取 填 补
措 施 及
相 关 承
诺（第三
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