证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2019-104
广东四通集团股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019 年 9 月 2 日，广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第三届董事会 2019 年第七次会议，审议通过了公司非公开发行股票相关的议案，并公告了《2019 年度非公开发行 A 股股票预案》。
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股
票实施细则》等有关规定，公司于 2019 年 12 月 5 日、2019 年 12 月 23 日召开
第三届董事会 2019 年第十次会议、第三届董事会 2019 年第十一次会议，对本次非公开发行股票方案进行了调整，现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、增加了本次非公开发行股票相关事项经公司2019
年第二次临时股东大会审议通过，经公司第三届董
特别提示 “特别提示” 事会 2019 年第十次会议审议、第三届董事会 2019
年第十一次会议通过的内容；
2、删除了本次发行尚需经过公司股东大会审议的内
容。
“四、本次非公开发行股将决议有效期更改为“本次非公开发行股票决议的
票方案概要”之“（十）有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个
本次发行方案的有效期”月。”
第一节 本次 1、增加了本次非公开发行股票相关事项经公司 201
非公开发行股 9 年第二次临时股东大会审议通过，经公司第三届
票方案概要 “八、本次发行方案尚需董事会 2019 年第十次会议审议、第三届董事会 201
呈报批准的程序” 9 年第十一次会议通过的内容；
2、删除了本次发行尚需经过公司股东大会审议的内
容。
第三节 本次 “二、本次募集资金投资将国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》更募集资金使用 项目的可行性分析”之
“（二）项目必要性分析”新至正式稿。
的可行分析
“五、上市公司负债结构
是否合理，是否存在通过
本次发行大量增加负债
（包括或有负债）的情 将其中的资产负债率更新为2019年9月30日数据
况，是否存在负债比例过
低、财务成本不合理的情
况”
第四节 董事 “六、本次股票发行相关将其中的外销产品收入占营业收入的比例更新至20
的风险说明”之“（一）
会关于本次发 19 年 1-9 月数据。
市场风险”
行对公司影响
“六、本次股票发行相关
的讨论和分析 将其中的汇兑收益、汇兑收益占当年利润总额的比
的风险说明”之“（二）例更新至
经营风险” 2019 年 1-9 月数据。
1、将其中的存货净额、存货净额占流动资产的比例
“六、本次股票发行相关更新至 2019 年 9 月 30 日数据；
的风险说明”之“（三）2、将其中的主营业务综合毛利率、日用陶瓷毛利率、
卫生陶瓷毛利率更新至 2019 年 1-9 月数据；
财务风险”
3、将其中的加权平均净资产收益率更新至 2019 年
1-9 月数据。
“一、本次发行摊薄即期1、调整了本次发行摊薄即期回报测算的主要假设及
前提条件；
第六节 关于 回报对公司主要财务指
2、调整了本次发行摊薄即期回报对公司每股收益指
本次发行股票 标的影响分析”
标的影响分析的测算过程。
摊薄即期回
“四、本次募集资金投资
报、采取填补
项情况”之“（二）公司
措施及相关承 将其中的专利、发明专利情况更新至 2019 年 9 月 3
从事募投项目在人员、技
诺 0 日数据。
术、市场等方面的储备情
况”
除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2019 年 12 月 23 日
