证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2019-022
广东四通集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年3月22日
(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块，公司四
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 20,623,799
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 18.9002
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长蔡镇城主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书黄奕鹏出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列
席了本次会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于终止重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并撤回相
关申请材料
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,623,799100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于公司签署重大资产重组事项相关终止协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,623,799100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
1 关于终止重 20,173,100.000 0 0.0000 0 0.0000
大资产置换 799 0
及发行股份
购买资产暨
关联交易并
撤回相关申
请材料
2 关于公司签 20,173,100.000 0 0.0000 0 0.0000
署重大资产 799 0
重组事项相
关终止协议
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：徐征、徐梦灵
2、律师见证结论意见：
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广东四通集团股份有限公司
2019年3月23日
