证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2022-043
常州神力电机股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市经开区兴东路 289 号常州神力电机
股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,270,903
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.2156
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
出于疫情防控需要，本次股东大会现场会议无法到会的部分董事以通讯会议方式参加本次股东大会，以通讯会议方式参会或列席会议的前述人员视为参加现
场会议。见证律师以视频会议方式参会并进行视频见证。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长陈猛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，出于疫情防控需要，董事蒋泉洪先生、独立
董事李芸达先生、独立董事钱爱民先生、独立董事朱学忠先生，以上 4 人通
过视频会议方式出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书蒋国峰先生出席了会议，公司财务总监何长林先
生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于常州神力电机股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,268,803 99.9978 2,100 0.0022 0 0.0000
2、 议案名称：关于常州神力电机股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票
方案的议案
审议结果：通过
2.01 议案名称：发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,268,803 99.9978 2,100 0.0022 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,268,803 99.9978 2,100 0.0022 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,268,803 99.9978 2,100 0.0022 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,268,803 99.9978 2,100 0.0022 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,268,803 99.9978 2,100 0.0022 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,268,803 99.9978 2,100 0.0022 0 0.0000
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,268,803 99.9978 2,100 0.0022 0 0.0000
2.08 议案名称：滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,268,803 99.9978 2,100 0.0022 0 0.0000
2.09 议案名称：募集资金金额及投资项目
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,268,803 99.9978 2,100 0.0022 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,268,803 99.9978 2,100 0.0022 0 0.0000
3、 议案名称：关于常州神力电机股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,268,803 99.9978 2,100 0.0022 0 0.0000
4、 议案名称：关于常州神力电机股份有限公司与特定对象签署《附条件生效的
股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,268,803 99.9978 2,100 0.0022 0 0.0000
5、 议案名称：关于常州神力电机股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使
用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,268,803 99.9978 2,100 0.0022 0 0.0000
6、 议案名称：关于常州神力电机股份有限公司无需编制
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