证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2023-031
常州神力电机股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市经开区兴东路 289 号常州神力电机
股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 72,829,225
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.4493
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长陈猛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书蒋国峰先生出席了会议，公司财务总监何长林先
生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,822,525 99.9908 6,700 0.0092 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,822,525 99.9908 6,700 0.0092 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,822,525 99.9908 6,700 0.0092 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算及 2023 年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,822,525 99.9908 6,700 0.0092 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,822,525 99.9908 6,700 0.0092 0 0.0000
6、 议案名称：关于支付 2022 年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,822,525 99.9908 6,700 0.0092 0 0.0000
7、 议案名称：关于董事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,822,525 99.9908 6,700 0.0092 0 0.0000
8、 议案名称：关于监事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,822,525 99.9908 6,700 0.0092 0 0.0000
9、 议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,822,525 99.9908 6,700 0.0092 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2022 年度 5,979 99.8880 6,700 0.1120 0 0.0000
利润分配方案 ,582
关于支付 2022
年度审计费用
及续聘众华会
6 计师事务所（特 5,979 99.8880 6,700 0.1120 0 0.0000
殊普通合伙）为 ,582
公司 2023 年度
审计机构的议
案
关于董事 2023 5,979
7 年度薪酬方案 ,582 99.8880 6,700 0.1120 0 0.0000
的议案
关于监事 2023 5,979
8 年度薪酬方案 ,582 99.8880 6,700 0.1120 0 0.0000
的议案
关于延长公司
向特定对象发 5,979
9 行 A 股股票股 ,582 99.8880 6,700 0.1120 0 0.0000
东大会决议有
效期的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1-8 均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会审议的议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、公司独立董事李芸达先生代表全体独立董事向大会作了《2022 年度独立
董事述职报告》，述职报告全文内容已于 2023 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）供投资者查询。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王安成、吴贻龙
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 常州神力电机股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、 上海市锦天城律师事务所关于常州神力电机股份有限公司 2022 年年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
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