证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2023-035
常州神力电机股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修
订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 6 日、2023
年 2 月 22 日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于常州神力电机股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等与公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“向特定对
象发行”）相关的议案。本次向特定对象发行方案已经于 2022 年 6 月 23 日、
2023 年 3 月 10 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会和 2023 年第一次临时
股东大会审议通过。
为明确公司 2022 年度向特定对象发行方案的发行数量下限，公司对 2022 年
度向特定对象发行预案中的相关内容进行了修订，并于 2023 年 5 月 29 日召开第
四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订常州神力电机股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）>的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。
现就本次修订的主要内容说明如下：
一、《常州神力电机股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（四次修订稿）》
预案章节 章节内容 具体修订情况
1、将相关财务数据更新至 2020 年度
全文 -
-2022 年度。
1、对本次向特定对象发行的审议程
序进行了补充。
2、补充了公司 2022 年度利润分配方
重大事项提示 重大事项提示 案对本次发行价格的预计影响。
3、补充了发行数量下限。
4、补充了调整发行数量的情形。
5、补充了募集资金金额下限。
1、补充了公司 2022 年度利润分配方
第一节 本次向特 案对本次发行价格的预计影响。
四、本次向特定对象发行方
定对象发行股票方 2、补充了发行数量下限。
案概要
案概要 3、补充了本次发行决议有效期延长
的相关情况。
第一节 本次向特
定对象发行股票方 五、募集资金金额及用途 1、补充了募集资金金额下限。
案概要
第一节 本次向特
七、本次向特定对象发行将
定对象发行股票方 1、补充更新了相关股份过户情况。
导致公司控制权发生变化
案概要
第一节 本次向特
八、本次向特定对象发行的 1、对本次向特定对象发行的审议程
定对象发行股票方
审批程序 序进行了补充。
案概要
第二节 发行对象 1、补充了四川昱铭耀最近一年简要
四、最近一年简要财务数据
基本情况 财务数据。
第二节 发行对象 五、深圳盛屯集团有限公司 1、更新了盛屯集团最近一年简要财
基本情况 基本情况 务数据。
第三节 附条件生 一、协议主体与签署时间、
效的股份认购协议 三、股票认购的数量、价格 1、对相关补充协议内容进行了更新。
及其补充协议摘要 与方式
第四节 董事会关
于本次募集资金使 一、本次募集资金使用计划 1、补充了募集资金金额下限。
用的可行性分析
第六节 本次发行 1、对所有相关风险根据最新情况进
整节
相关的风险说明 行了更新。
第七节 公司利润
二、最近三年利润分配及未 1、补充更新了 2022 年利润分配方
分配政策和现金分
分配利润使用情况 案。
红情况
第八节 公司本次 1、将相关测算股数基准更新至 2022
一、本次发行摊薄即期回报
发行对即期回报的 年底。
对公司主要财务指标的影响
摊薄及填补措施 2、更新了 2022 年净利润情况。
二、《常州神力电机股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用的可行性分析报告（三次修订稿）》
章节 章节内容 修订情况
1、补充了募集资金金额下限。
全文 -
2、将相关财务数据更新至 2020 年度-2022 年度。
三、《常州神力电机股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案
论证分析报告（修订稿）》
章节 章节内容 修订情况
1、补充了募集资金金额下限。
2、补充了发行数量下限。
全文 -
3、将相关财务数据更新至 2020 年度-
2022 年度。
（一）本次发行
四、本次发行定价的原则、依 1、补充了公司 2022 年度利润分配方
定价的原则及依
据、方法和程序的合理性 案对本次发行价格的预计影响。
据
1、将相关测算股数基准更新至 2022
七、本次向特定对象发行股票摊 （一）本次发行
年底。
薄即期回报分析及公司拟采取的 对公司主要财务
2、更新了 2022 年净利润情况。
填补措施 指标的影响
3、补充更新了相关审议程序。
除上述内容外，本次向特定对象发行预案的其他内容保持不变，本事项已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，根据公司 2022 年第一次临时股东大会及 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，上述事项无需再次提交公司股东大会审议。
修订后的向特定对象发行预案（四次修订稿）全文、关于向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）及向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》《常州神力电机股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》及《常州神力电机股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日
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