证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2019-065
深圳歌力思服饰股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创
新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 205,561,272
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.82
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长夏国新先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事胡咏梅及独立董事杨金纯、周小雄、柳
木华因工作安排未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书蓝地出席会议；公司全部高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 205,501,072 99.97% 60,200 0.03% 0 0
2.00 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
审议结果：通过
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 205,501,072 99.97% 60,200 0.03% 0 0
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 205,501,072 99.97% 60,200 0.03% 0 0
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 205,501,072 99.97% 60,200 0.03% 0 0
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 205,501,072 99.97% 60,200 0.03% 0 0
2.05 议案名称：定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 205,501,072 99.97% 60,200 0.03% 0 0
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 205,501,072 99.97% 47,200 0.02% 13,000 0.01%
2.07 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 205,501,072 99.97% 60,200 0.03% 0 0
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 205,501,072 99.97% 60,200 0.03% 0 0
2.09 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 205,501,072 99.97% 60,200 0.03% 0 0
2.10 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 205,501,072 99.97% 60,200 0.03% 0 0
3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 205,501,072 99.97% 60,200 0.03% 0 0
4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 205,501,072 99.97% 60,200 0.03% 0 0
5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 205,501,072 99.97% 60,200 0.03% 0 0
6、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施、相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同
