证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2018-014
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划持有人大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年1月
23日、2018年2月8日召开公司第三届董事会第十六次会议和2018年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，内容详见公司于2018年1月24日、2018年2月9日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司第二期员工持股计划持有人2018年第一次会议决议情况公告如下：
一、持有人大会召开情况
公司第二期员工持股计划持有人2018年第一次会议于2018年3月7日在公
司培训室以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事会秘书章樱女士召集和主持，出席本次会议的持有人共计263人，代表员工持股计划份额16352万份，占公司员工持股计划总份额的79.89%，符合本次员工持股计划的相关规定。二、持有人大会审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于选举管理委员会委员的议案》
选举穆丹华女士、许伟先生、茹飞先生担任公司第二期员工持股计划管理委员会委员。
表决结果：穆丹华女士、许伟先生、茹飞先生回避表决。
穆丹华女士：同意15910万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的100%；
反对0份、弃权0份。
许伟先生：同意15910万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的100%；
反对0份、弃权0份。
茹飞先生：同意15910万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的100%；
反对0份、弃权0份。
（二）《关于对管理委员会进行授权的议案》
为顺利开展第二期员工持股计划的相关工作，同意对管理委员会进行以下授权：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）办理员工持股计划份额认购事宜；
（4）代表全体持有人行使或者授权资产管理机构行使员工持股计划资产所对应的股东权利；
（5）负责与资产管理机构的对接工作；
（6）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（7）代表全体持有人分配收益和现金资产；
（8）决策员工持股计划被强制转让份额的归属；
（9）办理员工持股计划份额继承登记；
（10）持有人会议授权的其他职责。
上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起，至本次员工持股计划届满为止。
表决结果：同意16352万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的100%；
反对0份、弃权0份。
（三）《关于公司第二期员工持股计划放弃所持股份表决权的议案》
同意在第二期员工持股计划持有公司股份期间，所认购的广发原驰·福斯特1 号定向资产管理计划放弃通过二级市场购买、大宗交易、上市公司转增股本、上市公司配股等方式取得的资产计划项下股份的表决权，仅保留分红权、股票二级市场的投资收益权。
表决结果：同意16352万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的100%；
反对0份、弃权0份。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
二零一八年三月九日
