证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2021-055
瑞斯康达科技发展股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年10月13日公司2021年第二次临时股东大会选举产生第五届董事
会成员后，在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯康达大厦 A206 会
议室召开。全体董事一致推举公司董事任建宏先生主持本次会议，并同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名，以现场举手表决方式进行，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
选举任建宏先生为公司第五届董事会董事长。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司将根据有关规定办理工商变更登记等后续事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员如下：
（1） 选举任建宏先生、朱春城先生、李月杰先生、王剑铭先生、韩猛先
生、宋显建先生、仲为国先生为董事会战略委员会委员，任建宏先生为主任委员。
（2） 选举张国华先生、潘文军女士、朱春城先生为董事会审计委员会委
员，张国华先生为主任委员。
（3） 选举潘文军女士、仲为国先生、王剑铭先生为董事会提名委员会委
员，潘文军女士为主任委员。
（4） 选举仲为国先生、张国华先生、李月杰先生为董事会薪酬与考核委
员会委员，仲为国先生为主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长提名，同意聘任李月杰先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于聘任公司总经理、副总经理和财务负责人的公告》（公告编号：2021-057）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长提名，同意聘任尹松涛先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2021-058）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经总经理提名，同意聘任韩猛先生、宋显建先生、朱雪梅女士为公司副总经理，聘任李辉女士为公司副总经理兼财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于聘任公司总经
理、副总经理和财务负责人的公告》（公告编号：2021-057）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事出具的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
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