2021 年第二次临时股东大会会议材料
瑞斯康达科技发展股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议材料
股票代码：603803
2021 年 9 月 28 日
目 录
会 议 须 知...... - 2 -
会 议 议 程...... - 3 -
议案1：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... - 5 -
议案2：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... - 6 -
议案3：关于修订《监事会议事规则》的议案 ...... - 7 -
议案4：关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案 ...... - 8 -
议案5：关于修订《对外投资管理制度》的议案 ...... - 9 -
议案6：关于修订《关联交易管理制度》的议案 ...... - 10 -
议案7：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 ...... - 11 -
议案8：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 ...... - 15 -
议案9：关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 ...... - 18 -
会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代表应在2021年10月11日17:00前按会议通知中的登记方法办理参加会议手续；并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于10月13日下午13:30前到北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。
四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
五、本次会议审议议案均为普通决议议案,其中议案7、议案8和议案9采用累积投票制。
六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2021年10月13日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。
七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
会 议 议 程
一、 现场会议时间：2021年10月13日（星期三）14:00
二、 现场会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达
大厦A206会议室
三、 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、 网络投票时间：2021年10月13日（星期三）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、 召集人：瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
六、 会议主持人：董事长高磊
七、 会议议程：
1、参会股东、股东代表签到登记
2、宣布现场会议开始
3、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
4、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
5、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员
6、现场会议审议议案
序号 议案名称
1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4 关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案
5 关于修订《对外投资管理制度》的议案
6 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
8 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
9 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
7、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问
8、现场投票表决
9、休会，统计现场投票结果
10、宣布现场及网络表决结果
11、律师宣布法律意见书
12、宣布会议结束
议案1：
瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东：
为维护公司股东合法权益，进一步明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。
修订后的《股东大会议事规则》详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司股东大会议事规则（2021年9月修订）》。
该议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2021年9月28日
议案2：
瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东：
为进一步明确公司董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，现拟对公司《董事会议事规则》进行修订。
修 订 后 的 《 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 同 期 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会议事规则（2021年9月修订）》。
该议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2021年9月28日
议案3：
瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》的议案
各位股东：
为进一步明确公司监事会职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，现拟对公司《监事会议事规则》进行修订。
修 订 后 的 《 监 事 会 议 事 规 则 》 详 见 同 期 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会议事规则（2021年9月修订）》。
该议案已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。
瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会
2021年9月28日
议案4：
瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案
各位股东：
为进一步规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《担保法》、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，现拟对公司《融资与对外担保管理办法》进行修订。
修订后的《融资与对外担保管理办法》详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司融资与对外担保管理办法（2021年9月修订）》。
该议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2021年9月28日
议案5：
瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于修订《对外投资管理制度》的议案
各位股东：
为进一步加强公司投资活动的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《公司章程》的相关规定，现拟对公司《对外投资管理制度》进行修订。
修订后的《对外投资管理制度》详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司对外投资管理制度（2021年9月修订）》。
该议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2021年9月28日
议案6：
瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东：
为进一步规范公司关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海市证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现拟对公司《关联交易管理制度》进行修订。
修订后的《关联交易管理制度》详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关联交易管理制度（2021年9月修订）》。
该议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2021年9月28日
议案7：
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