证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2020-039
江苏新日电动车股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153,018,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 75.0089
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张崇舜先生因工作原因未能主
持本次股东大会。根据《公司章程》规定，经半数以上董事推选，由公司董事赵
学忠先生作为公司本次股东大会主持人。会议采用现场投票和网络投票相结合的
表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程的规
定》。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中：独立董事吴新科先生以通讯方式出席
本次会议；董事长张崇舜先生因工作原因未能参加会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中：监事会主席潘胜利先生因工作原因未
能参加会议；
3、 董事会秘书王晨阳先生出席本次股东大会；公司副总经理吴诚华先生和公司
财务负责人李港先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,017,200 99.9992 1,100 0.0008 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,018,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,018,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,018,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,018,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,018,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.06 议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,018,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,018,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,018,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.09 议案名称：本次发行前滚存的未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,018,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.10 议案名称：发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,018,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、议案名称：《关于<江苏新日电动车股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预
案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,018,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
4、议案名称：《关于<江苏新日电动车股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募
集资金使用可行性研究报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,018,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
5、议案名称：《关于<江苏新日电动车股份有限公司前次募集资金使用情况的专项
报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,018,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
6、议案名称：《关于非公开发行股票后摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
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