603787 沪市 新日股份

证券代码：603787          证券简称：新日股份          公告编号：2022-011
          江苏新日电动车股份有限公司

      关于公司2021年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
      将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
      比例不变，相应调整分配总额。并将另行公告具体调整情况。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

    一、利润分配方案内容

  经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司
期末可供股东分配的利润为人民币 335,669,749.11 元。经公司董事会决议，公司2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31
日，公司总股本 204,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,200,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为 89.70%。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2022年4月28日，公司召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三
次会议，审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

    独立董事认为：本次利润分配方案是根据公司当前的实际情况作出的决定，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，且已经履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。我们同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：本次利润分配方案是根据公司当前的实际情况作出的决定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。本次利润分配事项已履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，我们同意本次利润分配方案并将该方案提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案根据公司实际情况作出的决定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

  敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

  特此公告。

                                        江苏新日电动车股份有限公司董事会
                                                          2022年4月30日