证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2020-094
泰晶科技股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
股权激励所涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制性股票数量388.75万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额17,019.3798万股的2.28%。其中首次授予 311 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 17,019.3798 万股的1.83%；预留77.75 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额17,019.3798万股的 0.46%，预留部分占本次拟授予权益总额 20%。
一、公司基本情况
（一）公司简介：
1、公司基本情况
公司名称：泰晶科技股份有限公司
法定代表人：喻信东
成立日期：2005 年 11 月 4 日
经营范围：频控器件、微声学器件、电子元器件、高速高稳通讯网络器件及组件、汽车电子及模组智能应用、精密冲压组件及部件、智能装备的研发、生产、销售及技术服务。（上述涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
注册地址：湖北省随州市曾都经济开发区
A 股上市日期：2016 年 9 月 28 日
2、公司概况：泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是一家专业从事频控器件、微声学器件等电子元器件，高速高稳通讯网络器件及
组件，汽车电子及模组等智能应用，精密冲压组件及部件，相关智能装备的研发、生产、销售及技术服务的国家级高新技术企业。公司主要产品为晶体谐振器、晶体振荡器等频控器件，涵盖 KHz、MHz 晶体谐振器及温度补偿型晶体振荡器产品全域。公司主要产品作为频率控制和频率选择的基础元件，广泛应用于资讯设备(台式电脑、笔记本电脑、平板电脑等)、移动终端(多功能手机、智能手机、GPS、PDA 等)、网络设备(大型基站、路由器等)、汽车电子、消费类电子产品(数码相机、摄像机)、小型电子类产品(石英钟表、多功能计算器、遥控电子玩具、电子类礼品等)、工业应用（水、电、燃气、供热等远程及智能表、ETC 及停车场系统等）、智能应用如智能家居、智能穿戴、智能音箱、电子银行口令卡、电子标签等物联网多层次应用。
（二）公司最近三年业绩情况：
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2019 年 2018 年 2017 年
营业收入 579,689,504.59 611,299,588.85 539,964,464.17
归属于上市公司股东的净利润 11,382,315.71 36,358,746.47 64,539,616.99
归属于上市公司股东的扣除非 7,654,766.89 33,748,138.25 57,839,078.10
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 201,311,904.10 47,672,751.74 134,135,307.89
2019 年末 2018 年末 2017 年末
归属于上市公司股东的净资产 744,438,316.81 636,831,084.47 626,178,920.61
总资产 1,182,136,280.30 1,196,196,610.13 1,267,813,347.14
主要财务指标 2019 年 2018 年 2017 年
基本每股收益(元/股) 0.07 0.23 0.41
扣除非经常性损益后的基本每 0.05 0.21 0.36
股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 1.71 5.80 11.46
扣除非经常性损益后的加权平 1.15 5.38 10.27
均净资产收益率（%）
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况：
序号 姓名 职务
1 喻信东 董事长、总经理
2 李年生 董事
3 王斌 董事、副总经理
4 王金涛 董事、副总经理
5 刘炜 独立董事
6 田韶鹏 独立董事
7 易铭 独立董事
8 魏福泉 监事会主席、监事
9 刘剑 监事
10 夏丹丹 职工代表监事
11 毛润泽 副总经理
12 喻家双 财务总监
13 黄晓辉 董事会秘书
二、股权激励计划目的
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司，下同）高级管理人员、中层管理及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
四、股权激励计划拟授出限制性股票的数量
本激励计划拟授予的限制性股票数量 388.75 万股，占本激励计划草案公告
时公司股本总额 17,019.3798 万股的 2.28%。其中首次授予 311 万股，占本激励
计划草案公告时公司股本总额 17,019.3798 万股的 1.83%；预留 77.75 万股，占本
激励计划草案公告时公司股本总额 17,019.3798 万股的 0.46%，预留部分占本次拟授予权益总额 20%。
本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。
在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予数量及/或授予价格将根据本激励计划予以相应的调整。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象为公司（含子公司，下同）高级管理人员、中层管理及核心技术（业务）骨干。
（二）激励对象的范围
本激励计划首次授予的激励对象共计 85 人，包括：
1、高级管理人员；
2、中层管理人员；
3、核心技术（业务）骨干。
本激励计划首次授予涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划的考核期内与公司（含子公司）具有聘用或劳动关系。
预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。
（三）激励对象的核实
1、本激励计划经董事会审议通过后，公司在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
2、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司
股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
（四）激励对象获授权益的分配情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司总人数为 1630 人，本激励计划的激励对象共
85 人，占公司总人数的 5.21%。
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的限制性股 占授予限制性股 占本计划公告时
序号 姓名 职务 票数量（万股） 票总数的比例 公司股本总额的
比例
1 喻家双 财务总监 12 3.09% 0.07%
2 毛润泽 副总经理 10 2.57% 0.06%
中层管理人员、核心技术（业务） 289 74.34% 1.70%
骨干（83 人）
预留部分 77.75 20.00% 0.46%
合计 388.75 100.00% 2.28%
注：1、上述任何一名首次授予的激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%；
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