603730 沪市 岱美股份

股票代码：603730        股票简称：岱美股份        公告编号：2021-064
      上海岱美汽车内饰件股份有限公司

      第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示

     公司全体董事出席了本次会议。

     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、董事会会议召开情况

    上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十次会议的书面通知于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议
于 2021 年 12 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议
应参加表决董事 6 名，实际参加会议董事 6 名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-066）。

    2、审议并通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2021-067）。

    特此公告。

                                上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日