603728 沪市 鸣志电器

证券代码：603728        证券简称：鸣志电器        公告编号：2021-056
                      上海鸣志电器股份有限公司

                  第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电
话及电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。

  经全体与会董事审议，会议通过如下决议：
一、 审议通过《关于审议<上海鸣志电器股份有限公司 2021 年第三季度报告>的
    议案》

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：通过。
二、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：通过。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

  特此公告。

                                      上海鸣志电器股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日