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  浙江五洲新春集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议资料
            二○二一年十月


                    目录


2021 年第三次临时股东大会会议议程...... 2
议案一：关于为全资子公司融资提供担保的议案...... 错误!未定义书签。
议案二：关于公司及子公司开展票据池业务的议案...... 错误!未定义书签。议案三：关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案.... 错误!未定义书签。
表 决 票 ...... 10

          浙江五洲新春集团股份有限公司

        2021 年第三次临时股东大会会议议程

  会议召集人：公司董事会

  现场会议时间：2021 年 10 月 8 日（星期一）下午 14 时 00 分

  现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 199 号公司会议室
  会议主持人：公司董事长兼总经理张峰先生

  会议主要议程：

  一、会议签到，发放会议资料

  二、大会主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始

  三、宣读大会议案内容：

  1、审议议案一：《关于为全资子公司融资提供担保的议案》；

  2、审议议案二：《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》；

  3、审议议案三：《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。

  四、推选监票人和计票人

  五、股东及股东代表对议案进行投票表决

  六、工作人员统计表决结果

  七、投资者交流

  八、监票人宣布表决结果

  九、大会主持人宣读股东大会决议

  十、律师发表见证意见

  十一、大会主持人宣布股东大会闭幕


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