603600 沪市 永艺股份

证券代码：603600          股票简称：永艺股份      公告编号：2020-113
              永艺家具股份有限公司

        第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议，
于 2020 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议
通知于 2020 年 12 月 11 日以书面方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会
议董事 7 名。会议由董事长张加勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及预案修订情况说明的公告》，公告编号：2020-115。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  （二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

  （三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  （四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》，公告编号：2020-116。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                          永艺家具股份有限公司董事会
                                                    2020 年 12 月 17 日