603565 沪市 中谷物流

证券代码：603565        证券简称：中谷物流        公告编号：2021-047
            上海中谷物流股份有限公司

 关于实施2020年年度权益分派后调整非公开发行股票发行
                  数量上限的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
   鉴于公司2020年年度权益分派方案已经实施完毕，公司总股本已变更为
  866,666,667股，按照最新总股本进行测算，公司对本次非公开发行股票发
  行数量上限作出相应调整如下：

  调整后的发行数量上限=

  公司总股本×20%=866,666,667股×20%=173,333,333股。

    一、本次非公开发行股票事项情况

    上海中谷物流股份有限公司分别于 2021 年 4 月 9 日、2021 年 5 月 6 日召开
第二届董事会第二十三次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。

    根据公司本次非公开发行股票预案，本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以发行价格（计算结果出现不足 1 股的，尾数应向下取整，对于不足 1股部分的对价，在认购总价款中自动扣除），且不超过本次非公开发行前公司总
股本的 20%，即不超过 133,333,333 股（含 133,333,333 股）。在前述范围内，
本次非公开发行的最终发行数量将在公司取得中国证监会相关核准文件后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）协商确定。

    若公司股票在本次发行董事会会议决议公告日至发行日期间有分红派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的发行数量将作
相应调整。

    二、公司 2020 年年度权益分派方案及实施情况

    公司 2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 6 日召开的 2020 年年度股
东大会审议通过，公司 2020 年年度权益分派方案为：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本666,666,667股为基数，每股派发现金红利0.9元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 600,000,000元，转增 200,000,000 股，本次分配后总股本为 866,666,667 股。

    上述利润分配已于日前实施完毕，具体详见公司于 2021 年 5 月 15 日披露的
《上海中谷物流股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》。截至本公告披露日，公司 2020 年年度权益分派已实施完毕。

    三、本次非公开发行股票发行数量的调整情况

    鉴于公司 2020 年年度权益分派已实施完毕，公司总股本由 666,666,667 股
增加至 866,666,667 股，现对本次非公开发行股票发行数量上限作如下调整：
    调整后的发行数量上限=

    公司总股本×20%=866,666,667 股×20%=173,333,333 股。

    除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

    特此公告。

                                            上海中谷物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 6 月 3 日