宁波美诺华药业股份有限公司 招股说明书（申报稿）
宁波美诺华药业股份有限公司
NingboMenovoPharmaceutical Co., Ltd.
（宁波市高新区扬帆路999弄1号1406室）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（杭州市杭大路1号）
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宁波美诺华药业股份有限公司 招股说明书（申报稿）
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书 （申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的
招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
每股面值 人民币1.00元
公开发行股票数量 不超过3,000万股
预计发行新股数量 不超过3,000万股
预计公开发售股份的数量最高不超过750万股，且公司股东公开
发售股份数量不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者
获得配售股份的数量；参与公开发售股份的股东所公开发售股份
由其按各自持有的符合公开发售条件的股份数占全体参与公开
预计股东公开发售股份
发售股份的股东所持有的符合公开发售条件的股份总数的比例，
的数量和上限
与公开发售股份总数相乘确定。
公司股东发售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报价、申
购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。
每股发行价格 人民币【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过12,000万股
本次发行前，控股股东美诺华控股、实际控制人姚成志承诺：美
诺华经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自美
本次发行前股东所持股 诺华股票上市之日起36个月内，本公司/本人不转让或者委托他
份的限售安排、股东对所 人管理本公司/本人所持有的美诺华股份，也不由美诺华回购该
持股份自愿锁定的承诺 等股份。本公司/本人所持美诺华股票在锁定期满后两年内减持
的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发
新股等原因进行除权、除息的， 须按照中国证券监督管理委员会、
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宁波美诺华药业股份有限公司 招股说明书（申报稿）
证券交易所的有关规定作相应调整，下同）不低于美诺华首次公
开发行股票时的发行价。美诺华上市后6个月内如公司股票连续
20个交易日的收盘价均低于美诺华首次公开发行股票时的发行
价，或者上市后6个月期末收盘价低于美诺华首次公开发行股票
时的发行价，本公司/本人持有公司股票的锁定期限自动延长6
个月。本公司/本人所持美诺华股票在锁定期满后，每年转让美
诺华股份不超过本公司/本人持有的美诺华股份总数的25%；在
本公司实际控制人姚成志不再担任美诺华董事、监事、高级管理
人员后半年内，不转让本公司/本人持有的美诺华股份。
股东宁波银源和熊基凯承诺：美诺华经中国证券监督管理委员会
核准首次公开发行股票后，自美诺华股票上市之日起36个月 内，
本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人所持有的美诺
华股份，也不由美诺华回购该等股份。
担任公司董事、高级管理人员职务的股东周君明、陈为人、石建
祥、沈晓雷、姚波、焦华和李震承诺：自公司股票上市交易之日
起12个月内，不转让本人所持有的公司股份；本人在担任公司
董事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人持有的
公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司
股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价
格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。公司上市后6个月
内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发
行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次
公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延
长6个月。若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本
人仍将继续履行上述承诺。
其他股东分别承诺：美诺华经中国证券监督管理委员会核准首次
公开发行股票后，自美诺华股票上市之日起12个月内，本公司/
本人不转让或者委托他人管理本公司/本人所持有的美诺华股
份，也不由美诺华回购该等股份。
保荐人（主承销商） 浙商证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2014年11月17日
