603536 沪市 惠发食品

证券代码：603536          证券简称：惠发食品          公告编号：临 2021-077
            山东惠发食品股份有限公司

        第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

    ●公司全体监事出席了本次会议。

    ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、监事会会议召开情况

    山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届监事会第四次会议通知于2021年10月31日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于2021
年 11 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加
表决监事 3 名，会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于确定公司 2020 年非公开发行股票数量的议案》；

    根据 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》及 2021 年第五次临时股东大会审议通过的《关于延长公司 2020 年非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期延期的议案》，股东大会授权董事会制定和实施本次非公开发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、决定本次非公开发行时机等。

    经综合考虑公司发展战略及未来资金需求，并与主承销商协商决定，公司拟非公开发行 300 万股股票，未超过中国证监会核准的数量，公司拟非公开发行的股票全部由公司实际控制人惠增玉认购。根据 2020 年第二次临时股东大会的授权，本次确定公司 2020年非公开发行股票数量事项无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
惠发食品第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。

                                        山东惠发食品股份有限公司监事会
                                                  2021 年 11 月 4 日