603536 沪市 惠发食品

证券代码：603536          证券简称：惠发食品          公告编号：临 2021-072
            山东惠发食品股份有限公司

          第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

  ●公司全体监事出席了本次会议。

  ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、监事会会议召开情况

    山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届监事会第二次会议通知于2021年10月12日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于2021
年 10 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加
表决监事 3 名，会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于向金融机构申请增加授信额度的议案》；

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于向金融机构申请增加授信额度的公告》（公告编号：临 2021-070）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  惠发食品第四届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

                                            山东惠发食品股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 16 日