证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2020-054
掌阅科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 09 月 07 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 299,694,717
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
74.7368
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长成湘均先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，公司董事张凌云、王良，独立董事林涛、于
鑫铭因公务原因未能出席本次会议并向公司请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席黄国伟因公务原因未能出席
本次会议并向公司请假；
3、公司董事会秘书李好胜先生出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司撤回非公开发行股票申请文件并重新申报的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 299,503,571 99.9362 191,146 0.0638 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 299,510,871 99.9386 183,846 0.0614 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案
3.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 299,503,571 99.9362 191,146 0.0638 0 0.0000
3.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 299,503,571 99.9362 191,146 0.0638 0 0.0000
3.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 299,503,571 99.9362 191,146 0.0638 0 0.0000
3.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 299,503,571 99.9362 191,146 0.0638 0 0.0000
3.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 299,503,571 99.9362 191,146 0.0638 0 0.0000
3.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 299,518,771 99.9412 175,946 0.0588 0 0.0000
3.07 议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 299,518,771 99.9412 175,946 0.0588 0 0.0000
3.08 议案名称：本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 299,518,771 99.9412 175,946 0.0588 0 0.0000
3.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 299,518,771 99.9412 175,946 0.0588 0 0.0000
3.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 299,518,771 99.9412 175,946 0.0588 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 299,518,771 99.9412 175,946 0.0588 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 299,518,771 99.9412 175,946 0.0588 0 0.0000
6、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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