证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2020-030
浙江司太立制药股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号行政
楼六楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 89,780,083
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.4728
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡锦生先生主持，本次会议以现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，公司董事汤军先生、杨红帆女士、谢欣女士
因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事郑方卫先生、陶芳芳女士因工作原
因未能出席；
3、董事会秘书吴超群先生出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,778,683 99.9984 1,400 0.0016 0 0.0000
2、 议案名称：关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,778,683 99.9984 1,400 0.0016 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,778,683 99.9984 1,400 0.0016 0 0.0000
2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,778,683 99.9984 1,400 0.0016 0 0.0000
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,778,683 99.9984 1,400 0.0016 0 0.0000
2.05 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,778,683 99.9984 1,400 0.0016 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,778,683 99.9984 1,400 0.0016 0 0.0000
2.07 议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,778,683 99.9984 1,400 0.0016 0 0.0000
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,778,683 99.9984 1,400 0.0016 0 0.0000
2.09 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,778,683 99.9984 1,400 0.0016 0 0.0000
2.10 议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,778,683 99.9984 1,400 0.0016 0 0.0000
3、 议案名称：关于<浙江司太立制药股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,778,683 99.9984 1,400 0.0016 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修
订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,778,683 99.9984 1,400 0.0016 0 0.0000
5、 议案名称：关于<浙江司太立制药股份有限公司控股股东、实际控制人、董
事及高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措
施（修订稿）的承诺>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,778,683 99.9984 1,400 0.0016 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于公司符合非公开
1 发行 A 股股票条件的 22,368,683 99.9937 1,400 0.0063 0 0.0000
议案
2.01 本次发行股票的种类 22,368,683 99.9937 1,400 0.0063 0 0.0000
和面值
2.02 发行方式 22,368,683 99.9937 1,400 0.0063 0 0.0000
2.03 定价基准日、发行价 22,368,683 99.9937 1,400 0.0063 0 0.0000
格及定价原则
2.04 发行数量 22,368,683 99.9937 1,400 0.0063 0 0.0000
2.05 发行对象及认购方式 22,368,683 99.9937 1,400 0.0063 0 0.0000
2.06 限售期安排 22,368,683 99.9937 1,400 0.0
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