证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2021-058
绝味食品股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 8 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 18
楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 369,243,020
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.1153
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长戴文军先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书彭刚毅出席，其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 369,091,405 99.9589 150,015 0.0406 1,600 0.0004
2、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 368,440,184 99.7826 801,236 0.2170 1,600 0.0004
2.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 368,440,184 99.7826 801,236 0.2170 1,600 0.0004
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 368,440,184 99.7826 801,236 0.2170 1,600 0.0004
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 368,440,184 99.7826 801,236 0.2170 1,600 0.0004
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 368,440,184 99.7826 801,236 0.2170 1,600 0.0004
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 368,440,184 99.7826 801,236 0.2170 1,600 0.0004
2.06 议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 368,487,784 99.7955 753,636 0.2041 1,600 0.0004
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 368,440,184 99.7826 801,236 0.2170 1,600 0.0004
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 368,440,184 99.7826 801,236 0.2170 1,600 0.0004
2.09 议案名称：本次非公开发行前公司滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 368,440,184 99.7826 801,236 0.2170 1,600 0.0004
2.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 368,440,184 99.7826 801,236 0.2170 1,600 0.0004
3、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 368,440,184 99.7826 801,236 0.2170 1,600 0.0004
4、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 368,487,784 99.7955 753,636 0.2041 1,600 0.0004
5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 369,241,420 99.9996 0 0.0000 1,600 0.0004
6、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相
关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 368,440,184 99.7826 801,236 0.2170 1,600 0.
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