证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2022-012
绝味食品股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案等文件修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票方案经
2021 年 8 月 2 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议决议、2021 年 8 月 18
日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，并于上海证券交易所网站
披露了《绝味食品股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。2021 年 9 月 24 日，
公司召开的第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通
过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》（修订稿）及《关于公司非
公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》（修订稿）。2022
年 3 月 15 日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，
审议通过了《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关
于绝味食品股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的
议案》、《关于绝味食品股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金
使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》，现就本次修订的主要内容说明
如下：
绝味食品股份有限公司非公开发行 A 股股票预案
预案章节 章节内容 修订内容
特别提示 特别提示 更新了本次非公开发行已履行的审批程
序、募集资金总额、发行的股票数量
一、发行人基本情况 更新了发行人注册资本
第一节 本次非公开发行股票方案概 四、本次非公开发行方案概要 更新了募集资金总额、用途及发行股票的
要 数量
六、本次发行人是否导致公司控制 更新了本次发行前后的总股本及实际控制
权发生变化 人控制的股份比例
八、本次发行方案取得批准的情况 更新了本次非公开发行已履行的审批程序
以及尚需呈报批准的程序
第二节 董事会关于本次募集资金使 二、本次募集资金投资项目基本情 更新了募集资金投资项目调整情况
用的可行性分析 况
一、本次发行后上市公司业务及资
产整合计划，公司章程、预计股东 本次发行对股东结构的影响
结构、高管人员结构以及业务收入
结构的变化情况
五、公司负债结构是否合理，是否
存在通过本次发行大量增加负债 更新了截至 2021 年 9 月 30 日，公司合并
第三节 董事会关于本次非公开发行 （包括或有负债）的情况，是否存 口径资产负债率
对公司影响的讨论与分析 在负债比例过低、财务成本不合理
的情况
六、本次非公开发行相关的风险说 更新了本次非公开发行已履行的审批程序
明
六、本次非公开发行相关的风险说 更新修订了本次非公开发行的募投项目相
明 关风险、财务风险
一、本次发行摊薄即期回报对公司 更新本次发行的股票数量、预计发行完成
第五节 本次发行摊薄即期回报相关 主要财务指标的影响 时间及假设情形下的财务数据等内容
事项 一、本次发行摊薄即期回报对公司 更新本次非公开发行摊薄即期回报对公司
主要财务指标的影响 主要财务指标的影响测算相关内容
绝味食品股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告
章节 章节内容 修订内容
二、本次募集资金投资项目基本情况 - 更新了募集资金投资项目的调整情况
关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
章节 章节内容 修订内容
（一）基本假设 更新本次发行的股票数量、预计发行完成
一、本次发行摊薄即期回报对公司主 时间及假设情形下的财务数据等内容
要财务指标的影响 （二）本次发行对主要财务指标的 更新本次非公开发行摊薄即期回报对公司
影响 主要财务指标的影响测算相关内容
四、本次募集资金投资项目与公司现 （二）公司从事募投项目在人员、 更新了截至 2021 年二季度末，公司在中国
有业务的关系，公司从事募投项目在 技术、市场等方面的储备情况 大陆地区共开设的门店情况
人员、技术、市场等方面的储备情况
二、相关文件修订
具体内容详见公司同日披露的《绝味食品股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》（二次修订稿）、《绝味食品股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》（二次修订稿）及《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
绝味食品股份有限公司董事会
2022 年 3 月 16 日
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