证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2018-034
绝味食品股份有限公司
关于终止首次公开发行部分募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”、“绝味食品”）募投项目之“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”拟终止实施，涉及募集资金698万元。
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]262号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为每股16.09元，共计募集资金80,450.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为74,059.00万元。
上述募集资金全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月15日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2017]7757号《验资报告》。
（二）公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：万元
序 募集资金投
项目名称 投资总额 建设期
号 资额
湖南阿瑞食品有限公司年产16,500吨酱
1 13,114.00 13,114.00 2年
卤食品加工建设项目
江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱
2 11,212.00 11,212.00 2年
卤食品加工建设项目
黑龙江阿滨食品有限公司年产8,000吨酱
3 7,091.00 7,091.00 2年
卤食品加工建设项目
上海阿康食品有限公司年产10,000吨酱
4 7,193.00 7,193.00 2年
卤食品加工建设项目
贵州阿乐食品有限公司年产5,000吨酱卤
5 3,675.00 3,675.00 2年
食品加工建设项目
6 河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱 8,367.00 8,367.00 2年
卤食品加工建设项目
四川阿宁食品有限公司年产1,7000吨酱
7 12,731.00 12,731.00 2年
卤食品加工建设项目
西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱
8 9,698.00 698.00 2年
卤食品加工建设项目
绝味食品股份有限公司营销网络建设和
9 17,808.00 5,976.00 3年
培训中心及终端信息化升级项目
湖南阿瑞食品有限公司建设研发检验中
10 4,002.00 4,002.00 1年
心及信息化升级建设项目
合计 94,891.00 74,059.00
（三） 募集资金投资项目前次调整情况
经2018年4月13日召开的第三届董事会第十七次会议及2018年5月9日召开的2017年度股东大会审议通过，公司根据实际情况对首次公开发行募投项目进行了调整，具体为：
1、“河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”调整为“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目”；
2、“营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中的终端信息化升级子项目投资额度从2,000万元调整至5,000万元，培训中心子项目终止；
3、“江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”结项剩余募集资金2,889.60万元用于“营销网络建设和终端信息化升级项目”；
4、“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”、“湖南阿瑞食品有限公司建设研发检验中心及信息化建设项目”延长建设期。
二、本次拟终止部分募投项目情况
1、基本情况
“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”预计投资总额为9,698.00万元，实际募集资金为698.00万元，因外部环境及公司自身规划等原因，现拟终止该项目实施。
截至目前，本项目募集资金698万元均已经投入建设当中，具体投向主要为：地基勘探、厂房基础建设等。
2、具体原因
本项目前期项目建设工作已完成，但因当地园区配套建设滞后，使得公司项目推进进度受到较大影响，尽管公司前次已经对该项目进行建设期延期，但预计短时期内推进该项目继续实施仍有一定难度，因此公司基于自身生产经营管理需要拟终止该项目实施，并将择机在其他适合的周边区域进行布局。
3、本次募集资金投资项目终止对公司生产经营的影响
本次部分募投项目终止事项是根据客观实际情况做出的审慎决定，上述决策能够充分保障募集资金的安全，符合公司的长远发展及规划，不会对公司生产经营产生实质性影响，符合公司发展的实际需要。
本项目经批准终止后，董事会将授权管理层做好与地方政府沟通协商工作，在政策允许情况下，妥善处置已发生开支，争取最大限度收回前期投入资金，减
少公司损失。
三、独立董事、监事会、保荐人对部分募投项目终止事项的意见
（一）独立董事发表独立意见
公司独立董事认为：公司对募投项目“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”进行终止，是根据项目外部环境以及公司的实际情况进行决策的，能够充分保障公司资金的安全，不会对公司生产经营产生重大不利影响，公司本次终止募投项目事项将在董事会审议通过后提交股东大会审议，履行相应的审批程序，符合相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。我们同意公司终止募投项目“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（二）公司监事会意见
公司监事会经审议后认为：公司本次终止募投项目“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”是公司根据项目目前的客观情况作出的决定，符合公司的实际需要和长远发展规划，该事项没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意通过公司《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》，并同意将本事项提交公司股东大会审议。
（三）持续督导保荐机构海通证券意见
持续督导保荐机构海通证券认为：公司部分募投项目终止事项已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，履行了必要
的决策程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的要求。本次募投项目终止事项具有合理性，是公司根据募投项目的客观实际情况需要作出的决策，符合公司的长期发展规划，不存在损害股东利益的情形。海通证券对绝味食品本次终止部分募集资金项目事项无异议。
四、关于本次部分募投项目终止提交股东大会审议的相关事宜
本次部分募投项目终止事宜经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次开会议审议通过，尚需公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2018年8月3日
