603489 沪市 八方股份

      八方电气（苏州）股份有限公司独立董事

  关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、《八方电气（苏州）股份有限公司章程》、《八方电气（苏州）股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等有关规定，我们作为八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十二次会议审议的有关议案进行了认真审阅，现基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

  一、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项的独立意见

  经核查：

  1、公司第一期限制性股票激励计划其中 1 名激励对象已离职，不再符合激励资格，公司应对其已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

  2、公司依据 2020 年度利润分配方案对回购价格进行调整，符合《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  综上，我们同意本次以 78.03 元/股的价格回购注销上述 10,905
股限制性股票的相关事项。

  （以下无正文）


  八方电气（苏州）股份有限公司
      独立董事：余海峰、赵高峰
              2021 年 10 月 26 日