证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-080
安徽集友新材料股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2018年12月7日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、《关于公司2018年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2018年非公开发行股票相关事项的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
《关于2018年非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2018-081）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
《安徽集友新材料股份有限公司2018年非公开发行股票预案（二次修订稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、《关于公司2018年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告（二次修订稿）的议案》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2018年非公开发行股票相关事项的议案》，本议案无需提交股
东大会审议。
《安徽集友新材料股份有限公司2018年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告（二次修订稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2018年12月10日
