证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-065
安徽集友新材料股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议经全体董事同意，会议于2018年9月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、《2018年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事许立新先生回避表决。
《日常关联交易公告》（公告编号：2018-067）通知详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、《关于投资设立全资子公司并明确为部分募投项目实施主体的议案》
公司第一届董事会第二十一次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年非公开发行股票方案的议案》。为了保证公司2018年非公开发行股票项目的顺利实施，公司拟在合肥设立全资子公司安徽集友时代包装科技有限公司（以下简称“集友时代”）。在集友时代设立完成后，公司拟将2018年非公开发行股票的募集资金投资项目中的研发创意中心暨产业化基地建设项目的实施主体明确为集友时代。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于设立全资子公司并明确为部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：
2018-068）通知详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、《关于调整公司2018年非公开发行股票方案的议案》
募集资金投向
调整前：
本次非公开发行预计募集资金总额(含发行费用)不超过98,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 实施主体
金额
1 年产100万大箱的烟标生 45,732.50 36,000.00 集友股份
产线建设项目
2 研发创意中心暨产业化基 48,838.50 41,000.00 集友股份
地建设项目
3 大风科技烟标生产线技术 12,434.00 8,000.00 大风科技
改造项目
4 补充流动资金 13,000.00 13,000.00 集友股份
合计 120,005.00 98,000.00
本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，则不足部分由公司通过自筹方式解决。
调整后：
本次非公开发行预计募集资金总额(含发行费用)不超过98,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 实施主体
金额
1 年产100万大箱的烟标生 45,732.50 36,000.00 集友股份
产线建设项目
2 研发创意中心暨产业化基 48,838.50 41,000.00 集友时代
地建设项目
3 大风科技烟标生产线技术 12,434.00 8,000.00 大风科技
改造项目
4 补充流动资金 13,000.00 13,000.00 集友股份
合计 120,005.00 98,000.00
本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，则不足部分由公司通过自筹方式解决。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于调整公司2018年非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2018-069）通知详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
四、《关于公司2018年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于2018年非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2018-070）通知详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
《安徽集友新材料股份有限公司2018年非公开发行股票预案（修订稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、《关于公司2018年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告（修订稿）的议案》
《安徽集友新材料股份有限公司2018年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告（修订稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
