证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-008
无锡信捷电气股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购股份基本情况
公司拟用 2，500 万元至 4,000 万元人民币的自有资金或自筹资金回
购公司股份，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。回购价
格不超过人民币 56.73 元/股（含），回购期限自公司股东大会审议通
过之日起 12 个月内，回购资金来源为公司自有资金。
相关股东是否存在减持计划
经问询，截至本次董事会会议决议日，公司控股股东、实际控制人及
其一致行动人、持股 5%以上的股东、董监高在未来 3 个月、6 个月不
存在减持股份计划。若未来实施减持股份计划，公司将按照相关规定
及时履行信息披露义务。
相关风险提示
1. 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上
限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
2. 若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他
导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生，可能存在本次回购
方案无法顺利实施的风险；
3. 若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、
投资等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能
存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；
4. 本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在
法律法规规定的期限内实施上述用途，则未使用部分股份存在注销
的风险；
5. 如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过
程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
依据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》和《公司章程》的规定，公司编制了本次以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书，具体内容如下：
一、回购方案的审议及实施程序
公司于 2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年
第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-006）。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，
综合考虑公司发展战略、经营情况及财务状况，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能使用完毕，则公司将依法履行减少注册资本的程序，未使用股份将被注销。
（二）回购股份的种类：
无限售条件的 A 股流通股。
（三）回购股份的方式：
公司拟通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购。
（四）回购期限、起止日期
1、回购期限
本次回购股份期限自股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。如果触及以下条件之一，则本次回购期限提前届满：
（1） 如果在此期限内回购额度达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回
购期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本方案之日起提前届满。
2、公司不得在下述期间回购股份
（1）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
3、公司回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在上海证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨
跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。
4、回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，
回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（五）回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不高于人民币
4,000 万元（含）。按照 56.73 元/股测算，公司本次回购的股份数量约为 440,000
股至 705,000 股，约占公司总股本比例的 0.31%至 0.50%，具体情况如下：
序 拟回购数量 占公司总股本 拟回购资金总额 回购实施期
回购用途
号 （股） 的比例（%） （万元） 限
自股东大会
用于员工持股计划 审议通过回
1 440,000-705,000 0.31-0.50 2,500-4,000
或股权激励 购方案之日
起 12 个月内
合计 440,000-705,000 0.31-0.50 2,500-4,000 /
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股等除
权除息事宜，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所
的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限
届满时公司的实际回购情况为准。
（六）本次回购的价格
公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币56.73元/股（含），该回购股
份价格上限不高于公司董事会通过回购股份（A股股份）决议前三十个交易日公
司股票交易均价的150%，具体回购价格由董事会授权管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。
如公司在回购期限内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
（七）本次回购股份的资金来源为自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购金额下限人民币2,500万元（含）和上限人民币4,000万元（含），回购价格上限56.73元/股进行测算，若本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
按回购资金下限计算 按回购资金上限计算
股份性质 比例
数量（万股） 比例 比例
（%） 数量（万股） 数量（万股）
（%） （%）
一、限售 0 0 44 0.31 70.5 0.50
流通股
二、无限 14,056 100 14,011 99.69 13,981 99.50
售流通股
三、总股 14,056 100 14,056 100 14,056 100
本
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至2023年9月30日，公司总资产30.21（亿元）、归属于上市公司股东的净资产20.90（亿元）、流动资产22.83（亿元），假设以本次回购资金总额的上限不超过人民币4,000万元计算，本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为1.32%、1.91%、1.75%。本次回购不会对公司的经营、财务、债务履行能力和未来发展产生重大影响。
本次回购股份将用于公司股权激励或员工持股计划，有利于完善公司长效激励机制，充分调动核心员工的积极性，提高团队凝聚力、研发能力和公司核心竞争力，提升公司经营业绩，促进公司长期、健康、可持续发展。
如前所述，根据测算，本次回购不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明：
经自查，公司董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、回购提议人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股票的行为，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、回购提议人在本次回购期间无明确的增减持计划。若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况：
2024年1月3日，公司向公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控
制人、持
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