股票简称：今世缘 股票代码：603369
江苏今世缘酒业股份有限公司
Jiangsu King’s Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd.
（江苏省涟水县高沟镇今世缘大道1号）
首次公开发行A股股票上市公告书
保荐人（主承销商）
（上海市浦东新区商城路618号）
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特别提示
本公司股票将于2014年7月3日在上海证券交易所上市。根据统计，2009
年至2013年，对于在沪市新股上市首日买入金额在10万元以下的中小投资者，
在新股上市后的第六个交易日出现亏损的账户数量占比超过50%。本公司提醒
投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切
忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
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第一节重要声明与提示
一、江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“今世缘酒业”、“公司”、“本
公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露
信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书
全文。
二、本次发行前，公司股东所持股份的限售安排以及股东对所持股份自愿
锁定的承诺如下：
本公司控股股东今世缘集团承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
此外，今世缘集团承诺：所持公司股票在锁定期届满后两年内减持的，其每
年减持的公司股票数量不超过公司本次发行后总股本的5%，且减持价格不低于
本次发行的发行价格。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘
价均低于发行价，或者上市后6个月末股票收盘价低于发行价，其所持有公司发
行前已发行的股份的锁定期将自动延长6个月。
除控股股东外，公司其他股东均承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之
日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公
司回购该部分股份。
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同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东周素明、吴建峰、倪从春、
朱怀宝、严汉忠、陆克家、羊栋、王卫东均承诺：12个月锁定期满后，任职期
间每年转让的股份不超过其持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内，不转
让其持有的公司股份。自锁定期届满之日起两年内减持的，其减持价格不低于公
司本次发行价。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘均价低
于发行价，或者上市后6个月末股票收盘价低于发行价的，其所持有公司股票的
锁定期将自动延长6个月。
持有公司5%以上的股东上海铭大承诺：所持公司股票在锁定期满后两年内
减持的，每年减持的股票数量不超过公司发行后总股本的5%。
三、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案：
（一）启动预案的条件
本公司上市后三年内，如果公司股票收盘价连续二十个交易日低于最近一期
经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股
本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净
资产进行相应调整，下同），公司将按照本预案启动稳定股价措施。本预案仅在
上述条件于每一会计年度首次成就时启动。
（二）稳定股价的具体措施
稳定股价措施的实施顺序如下：（1）董事（独立董事除外）、监事会主席、
高级管理人员增持公司股票；（2）控股股东增持公司股票；（3）公司回购股票。
前述措施中的优先顺位相关主体如果未能按照本预案履行规定的义务，或虽已履
行相应义务但仍未实现“公司股票收盘价连续十个交易日高于公司最近一期经审
计的每股净资产”，则自动触发后一顺位相关主体实施相应义务。
1、董事（独立董事除外）、监事会主席、高级管理人员增持
（1）董事（独立董事除外）、监事会主席以及高级管理人员在触发稳定股
价义务之日起十个交易日内，应就其增持公司股票的具体计划（包括拟增持股份
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数量、价格区间、增持期限及其他有关增持的内容）书面通知公司并由公司进行
公告。
（2）董事（独立董事除外）、监事会主席以及高级管理人员承诺，其用于
增持公司股份的货币资金不少于其上年度税后薪酬总额的30%，但以增持股票不
导致公司不满足法定上市条件为限，增持计划完成的六个月内将不出售所增持的
股份。
2、控股股东增持
（1）控股股东应在触发稳定股价义务之日起十个交易日内，就其增持公司
股票的具体计划（包括拟增持股份数量、价格区间、增持期限及其他有关增持的
内容）书面通知公司并由公司进行公告。
（2）控股股东承诺，其增持公司股份数量将不低于公司股份总数的1%，但
以不触发控股股东的要约收购义务和不导致公司不满足法定上市条件为限，同时
增持计划完成的六个月内将不出售所增持的股份。
3、发
