证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2020-045
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
转股代码：191537 转股简称：文灿转股
广东文灿压铸股份有限公司
2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修
订稿）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股权激励方式：限制性股票与股票期权
股份来源：定向发行
本激励计划拟向激励对象授予权益总计 1,172.00 万股/份，涉及的标的股
票为人民币 A 股普通股，占本计划草案公告时公司股本总额 23,158.93
万股的 5.06%。其中，首次授予权益总数为 958.00 万股/份，占本计划
草案公告时公司股本总额 23,158.93 万股的 4.14%，占拟授予权益总额的
81.74%；预留权益总数 214.00 万股/份，占本计划草案公告时公司股本
总额 23,158.93 万股的 0.92%，占拟授予权益总额的 18.26%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
中文名称：广东文灿压铸股份有限公司
股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：文灿股份
股票代码：603348
法定代表人：唐杰雄
上市日期：2018 年 4 月 26 日
注册地址：佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧（白蒙桥）地段
主营业务：主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，产品主要应用于中高档汽车的发动机系统、变速箱系统、底盘系统、制动系统、车身结构件及其他汽车零部件。
（二）公司近三年业绩情况
单位：万元
2019-12-31/ 2018-12-31/ 2017-12-31/
项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
营业收入 153,771.01 162,016.28 155,709.54
归属于公司普通股股东的净利润 7,103.45 12,523.66 15,530.37
扣除非经常性损益后归属于公司普 5,990.87 11,881.79 14,601.48
通股股东的净利润
经营活动产生的现金流量净额 23,475.19 18,276.82 22,756.20
归属于公司普通股股东的净资产 226,790.64 204,012.61 112,585.45
总资产 393,118.15 288,104.32 233,744.71
基本每股收益（元/股） 0.32 0.62 0.94
扣除非经常性损益后的基本每股收 0.27 0.59 0.88
益（元／股）
归属于公司普通股股东的加权平均 3.49% 7.30% 14.66%
净资产收益率
扣除非经常性损益后归属于公司普 2.94% 6.93% 13.78%
通股股东的加权平均净资产收益率
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况
序号 姓名 职务
1 唐杰雄 董事长兼总经理
2 唐杰邦 副董事长
3 高军民 董事兼常务副总经理
4 易曼丽 董事兼副总经理
5 安林 独立董事
6 魏剑鸿 独立董事
7 范琦 独立董事
8 张新华 监事会主席
9 曹飞 监事
10 马廷慧 职工监事
11 张璟 副总经理、董事会秘书
12 申龙 副总经理
13 李史华 副总经理
14 王卓明 副总经理
15 吴淑怡 财务总监
二、股权激励计划目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
本激励计划采取的激励方式为向激励对象授予限制性股票和股票期权，其股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股。
四、拟授出的权益数量
本激励计划拟向激励对象授予权益总计 1,172.00 万股/份，涉及的标的股票为人民币A股普通股，占本计划草案公告时公司股本总额23,158.93万股的5.06%。其中，首次授予权益总数为 958.00 万股/份，占本计划草案公告时公司股本总额
23,158.93 万股的 4.14%，占拟授予权益总额的 81.74%；预留权益总数 214.00 万
股/份，占本计划草案公告时公司股本总额 23,158.93 万股的 0.92%，占拟授予权益总额的 18.26%，具体如下：
限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予980.00万股公司限制性股票，占本计划草案公告时公司股本总额23,158.93万股的4.23%，其中首次授予790.00万股，占本计划草案公告时公司股本总额 23,158.93 万股的 3.41%；预留 190.00万股，占本计划拟授出限制性股票总数的 19.39%，占本计划草案公告时公司股本总额 23,158.93 万股的 0.82%。
股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予 192.00 万份股票期权，占本计
划草案公告时公司股本总额 23,158.93 万股的 0.83%，其中首次授予 168.00 万份
股票期权，占本计划草案公告时公司股本总额23,158.93万股的0.73%；预留24.00万份股票期权，占本计划拟授出股票期权总数的 12.50%，占本计划草案公告时公司股本总额 23,158.93 万股的 0.10%。在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买 1 股公司股票的权利。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员。对符合本激励计划的激励对象范围的人员，由薪酬与考核委员会拟定名单，并经公司监事会核实确定。
（二）激励对象的范围
本激励计划涉及的激励对象共计 118 人，包括：
1、公司董事、高级管理人员；
2、公司中层管理人员。
本激励计划涉及的激励对象不包括（1）独立董事、（2）监事和（3）单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内于公司或子公司任职并已与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同。
（三）激励对象获授的限制性股票与股票期权分配情况
授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制性股 占目前总股本
票数量(万股) 票总数的比例 的比例
高军民 董事、高级管理人员 50.00 5.10% 0.22%
易曼丽 董事、高级管理人员 50.00 5.10% 0.22%
张璟 高级管理人员 50.00 5.10% 0.22%
申龙 高级管理人员 50.00 5.10% 0.22%
李史华 高级管理人员 50.00 5.10% 0.22%
王卓明 高级管理人员 50.00 5.10% 0.22%
吴淑怡 高级管理人员 50.00 5.10% 0.22%
中层管理人员（111 人） 440.00 44.90% 1.90%
预留 190.00 19.39% 0.82%
合计（118 人）
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