证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2021-072
上海雅仕投资发展股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董
事长孙望平先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中委托出席的董事 1 人，董事尤劲柏先生委托董事金昌粉女士出席并代为行使表决权）。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
同意公司 2021 年第三季度报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》
同意基于谨慎性原则，公司 2021 年第三季度共计提各项信用减值损失
3,215,274.07 元，计提资产减值准备 3,744,888.19 元，金额合计 6,960,162.26 元。
2021 年第三季度计提的资产减值准备及信用减值损失明细表如下：
单位：元 币种：人民币
项目 2021 年 7-9 月计提金额
信用减值损失 3,215,274.07
资产减值损失 3,744,888.19
合计 6,960,162.26
公司 2021 年第三季度计提各项资产减值准备及信用减值损失共计
6,960,162.26 元，以上综合影响 2021 年第三季度利润总额 6,960,162.26 元。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的公告》（公告编号：2021-074）。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案》
公司控股股东江苏雅仕投资集团有限公司本次申请豁免自愿性股份锁定承诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰进行了回避表决，该事项的审议和决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
公司董事会同意本次豁免自愿性承诺事项并提请股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的公告》（公告编号：2021-075）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2021 年 11 月 16 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，具体内容
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日
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