证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2021-084
大参林医药集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次董事会无反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四
次会议通知于 2021 年 11 月 22 日以邮件形式发出,于 2021 年 11 月 26 日以通讯
方式召开,本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
为满足经营发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请60,000 万元人民币的综合授信额度。本次授信业务品种、授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内,授信额度可循环使用。为便于相关工作的开展,授权公司管理层办理上述授信相关手续,并签署相关贷款文件。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果为:7 票同意, 0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日