603233 沪市 大参林

证券代码：603233    证券简称：大参林    公告编号：2020-106
            大参林医药集团股份有限公司

  2020年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 25 日以
现场和通讯相结合的方式召开了 2020 年员工持股计划第一次持有人会议。共计141 名员工持股计划份额持有人出席会议，占公司员工持股计划总份额的 100%。会议由董事会秘书刘景荣先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合大参林医药集团股份有限公司 2020 年员工持股计划的有关规定，本次会议审议通过了以下议案：

    1、《关于设立员工持股计划管理委员会的议案》

    参加表决的持有人一致审议通过了《关于设立员工持股计划管理委员会的议案》，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 7 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

    2、《关于选举公司员工持股计划管理委员会委员的议案》

    参加表决的持有人一致审议通过了《关于选举公司员工持股计划管理委员会委员的议案》。经过投票选举，杨添、陈亮亮、蔡康秋、吴小梅、谭映月、陈彦云、吴琼七人当选为公司员工持股计划管理委员会委员。

    3、《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

    参加表决的持有人一致审议通过了《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

    授权公司员工持股计划管理委员会办理包括但不限于以下事项：


    （1）负责召集持有人会议；

    （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

    （3）代表全体持有人行使股东权利；

    （4）审议员工持股计划存续期的延长、变更和终止；

    （5）管理员工持股计划利益和权益等分配；

    （6）管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

    （7）办理持股计划所购买股票的锁定和解锁的事宜；

    （8）行使员工持股计划资产管理职责，负责与相关机构的对接等工作；
    （9）在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算；

    （10）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换公司债券等再融资事宜的方案；

    （11）负责办理取消持有人的资格，持有人变动，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜；

    （12）持有人会议授权的其他职责。

  特此公告。

                                    大参林医药集团股份有限公司董事会
                                            2020 年 11 月 26 日