证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2020-036
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 6 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：公司 13 楼会议室（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路 2 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 230,187,904
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 34.9457
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长康健先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中：独立董事杨祖一因疫情原因以视
频通讯方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周小力出席本次会议；其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 229,053,004 99.5069 1,134,900 0.4931 0 0.0000
2、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,765,900 95.2516 1,134,900 4.7484 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,765,900 95.2516 1,134,900 4.7484 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,765,900 95.2516 1,134,900 4.7484 0 0.0000
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,765,900 95.2516 1,134,900 4.7484 0 0.0000
2.05 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,711,200 95.0227 1,189,600 4.9773 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,711,200 95.0227 1,189,600 4.9773 0 0.0000
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,765,900 95.2516 1,134,900 4.7484 0 0.0000
2.08 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,765,900 95.2516 1,134,900 4.7484 0 0.0000
2.09 议案名称：本次非公开发行股票前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,711,200 95.0227 1,189,600 4.9773 0 0.0000
2.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,711,200 95.0227 1,189,600 4.9773 0 0.0000
3、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,711,200 95.0227 1,189,600 4.9773 0 0.0000
4、议案名称：关于公司引入战略投资者并签署附生效条件的《战略合作协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 229,053,004 99.5069 1,134,900 0.4931 0 0.0000
5、议案名称：关于公司与发行对象新疆雪峰投资控股有限责任公司签署《附条
件生效股份认购合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,765,900 95.2516 1,134,900 4.7484 0 0.0000
6、议案名称：关于公司与发行对象新疆宝地投资有限责任公司签署《附条件生
效股份认购合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 229,053,004 99.5069 1,134,900 0.4931 0 0.0000
7、议案名称：
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