603197 沪市 保隆科技

证券代码：603197        证券简称：保隆科技      公告编号：2023-083
          上海保隆汽车科技股份有限公司

          关于选举公司非独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日
召开第七届董事会第七会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，因陈旭琳先生辞去公司第七届董事会董事及高级管理人员职务，董事会同意提名陈洪泉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起，至第七届董事会届满之日止。

  公司独立董事对上述事项发表如下独立意见：

  经审阅本次非独立董事候选人陈洪泉先生的个人履历及相关资料，我们认为陈洪泉先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。本次董事会补选董事的提名方式和聘任程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。我们同意提名陈洪泉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  该事项已经公司第七届董事会第七会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                  上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 30 日
附件：

                  非独立董事候选人简历

  陈洪泉先生：汉族，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。新加坡国立大学EMBA。曾就职于厦门为天实业总公司，1998 年至今就职于本公司，现任公司副总经理。