证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2022-114
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30
日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》。
在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司同日召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第七届董事会董事长、第七届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案，具体情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
（一）董事长：张祖秋
（二）董事会成员：张祖秋、陈洪凌、王胜全、陈旭琳、王嘉陵、杜硕、刘启明（独立董事）、叶建木（独立董事）、谭金可（独立董事）
（三）董事会专门委员会组成：
战略委员会：张祖秋（主任）、陈洪凌、刘启明、谭金可、王嘉陵
提名委员会：谭金可（主任）、陈洪凌、张祖秋、刘启明、叶建木
审计委员会：叶建木（主任）、刘启明、谭金可
薪酬与考核委员会：刘启明（主任）、叶建木、谭金可、陈洪凌、张祖秋
以上董事会成员与各专门委员会委员任职期限与公司第七届董事会任期一致。
二、第七届监事会组成情况
根据公司 2022 年第三次临时股东大会、公司第七次职工代表大会及第七届监事会第一次会议选举结果，公司第七届监事会由 3 明监事组成，股东代表监事2 名，职工代表监事 1 名。具体名单如下：
（一） 监事会主席：姚新民
（二） 监事会成员：姚新民（职工代表监事）、李克军、陈晓红
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司聘任张祖秋为公司总经理；聘任王胜全、陈旭琳、冯美来、陈洪泉、文剑峰、尹术飞为公司副总经理；聘任文剑峰为公司财务总监；聘任尹术飞为公司董事会秘书；聘任张红梅为公司证券事务代表。上述人员任职自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 31 日
附件：
一、非独立董事简历
1、陈洪凌：男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学学士、新加坡国立大学EMBA。曾就职于中国汽车工业进出口厦门公司，1997 年创立公司前身上海保隆实业有限公司，现任公司董事。
2、张祖秋：男，汉族，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学学士、新加坡国立大学EMBA。曾就职于南京金城集团，1997 年至今就职于本公司。现任公司董事长、总经理。
3、王胜全：男，汉族，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽财经大学学士、中国人民大学硕士、新加坡国立大学EMBA。曾就职于南京金城集团，2000 年至今就职于本公司。现任公司董事、副总经理。
4、陈旭琳：男，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学学士、新加坡国立大学EMBA。曾就职于成都纺织高等专科学校，1998年至今就职于本公司。现任公司董事、副总经理、基建管理中心总经理兼宁国园区管理中心总经理。
5、王嘉陵：女，汉族，1952 年出生，美国国籍，香港永久性居民，台湾大学学士、威斯康新大学硕士、哈佛大学硕士。曾就职于IBM，历任亚太区总部首席市场营销官、首席信息化执行官、副总裁等职务，现任香港科技大学教授、香港科技大学荣誉院士，公司董事。
6、杜硕：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历， 2005 年 7 月至 2009 年 8 月，曾任国家开发投资集团有限公司项目经理助
理。现任国投创新投资管理有限公司董事总经理，兼任蜂巢能源科技有限公司董事、未势能源科技有限公司董事、广东邦普循环科技有限公司董事、菲仕绿能科技（北京）有限公司董事、安徽均胜汽车安全系统控股有限公司董事、Joyson AutoSafety Holdings S.A.董事、北京亮道智能汽车技术有限公司董事、武汉中海庭数据技术有限公司董事、苏州能健电气有限公司董事、公司董事等职务。
二、独立董事简历
1、刘启明：男，1961 年 2 月出生，中共党员，无境外永久居留权。武汉理
工大学汽车工程专业毕业。曾担任泛亚汽车技术中心有限公司副总经理、上海市浦东新区科学技术协会副主席，上海汽车工程学会副理事长，中国汽车工程学会常务理事，中国汽车工业科学技术奖理事会理事等社会职务。
2007 年被上海市科学技术协会授予“第十届上海市科技精英提名奖获得者”称号。参与并领导的雪佛兰新赛欧产品自主开发项目在 2011 年摘得国家汽车行业科技进步一等奖。2014 年获得中国质量协会质量技术特别贡献奖。2016年获得上海市职工信赖的经营管理者。2018 年获得“改革开放 40 周年中国汽车产业杰出人物”和“中国汽车工业优秀科技人才”。
2、叶建木：男，1967 年 7 月出生，中共党员，现任武汉理工大学管理学院
财务与会计系教授，博士生导师，主要研究方向为财务管理、项目管理、创新管理等。毕业于中国地质大学（武汉），获学士学位，1996 年、2003 年获武汉理工大学硕士与博士学位。2003 年 7 月于武汉理工大学管理学院任教至今。曾任上市公司洪城股份（600566）独立董事，目前担任非上市公司武汉长利新材独立董事、港股国华（00370.HK）独立董事。
叶建木先生长期在武汉理工大学工作，在国内权威及重要期刊上发表论文30 余篇，在国际学术期刊及会议上发表论文 20 余篇。主持完成国家级科研项目
4 项，其中：国家社会科学基金项目 1 项、国家自然科学基金面上项目 1 项、国
家科技支撑软科学重大项目 1 项、国家发改委项目 1 项；科研成果获湖北省科技进步二等奖 2 项、武汉市科技进步二等奖 3 项，湖北省社会科学优秀成果奖三等奖 1 项。现任国家自然科学基金、国家社会科学基金项目评审专家；教育部人文社科项目评审专家；教育部、湖北、四川、江苏、海南等科技项目与科技奖励评审专家；武汉市会计学会常务理事等。
3、谭金可：男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大
学经济法硕士，上海财经大学法律经济学博士，华东政法大学法学博士后。2012年至今，任职于华东政法大学，副教授、硕士生导师，曾经挂职崇明区司法局副局长，先后获得申万宏源奖教金、上海市青年五四奖章等奖励。现任公司独立董事。
三、监事简历
1、姚新民：男，汉族，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于上海联想电子有限公司、上海夏尔软件有限公司，2008 年至今就职于本公司，现任公司人力资源中心总经理助理。
2、李克军：女，汉族，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至今就职于本公司，现任子公司安徽保隆计划物流部储运科长。
3、陈晓红：女，汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至今就职于本公司，现任子公司安徽保隆技术开发部报价专员。四、高级管理人员及证券事务代表简历
1、张祖秋、王胜全、陈旭琳参考非独立董事简历。
2、陈洪泉：汉族，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。新加坡国立大学 EMBA。曾就职于厦门为天实业总公司，1998 年至今就职于本公司，现任公司副总经理。
3、冯美来：汉族，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉理工大学学士、新加坡国立大学 EMBA。曾就职于中国长江动力公司，1998 年至今就职于本公司，现任公司副总经理、保富全球 CEO。
4、文剑峰：汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学学士、新加坡国立大学 EMBA，注册会计师（非执业会员）。曾就职于中铁株洲战备材料总厂，2002 年至今就职于本公司，现任公司副总经理、财务总监。
5、尹术飞：汉族，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉理工大学学士、硕士。曾就职于东风汽车公司技术中心、神龙汽车有限公司，2004年至今就职于本公司，现任公司副总经理、董事会秘书、综合管理中心总经理。
6、张红梅：汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。中级理财规划师、注册财务策划师。2001 至今就职于本公司，现任公司证券事务代表、综合管理中心总经理助理。
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