603197 沪市 保隆科技

证券代码：603197        证券简称：保隆科技        公告编号：2021-021
          上海保隆汽车科技股份有限公司

    第六届董事会第十次会议（通讯表决）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次
会议于 2021 年 5 月 18 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2021
年 5 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

    1、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
  表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（临时公告 2021-023）、《上海保隆汽车科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（临时公告 2021-024）。

    2、审议通过《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》

  表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于减少注册资本及修改<公司章程>的公告》（临时公告2021-025）。


    3、审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆 汽车科技股份有限公司关于选举公司非独立董事的公告》（临时公告 2021-026）。
    4、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆 汽车科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公 告》（临时公告 2021-027）。

    5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆 汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临时公告 2021-028）。

    6、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆 汽车科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临时公告 2021-029）。

    特此公告。

                                    上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 25 日