603180 沪市 金牌厨柜

证券代码：603180        证券简称：金牌厨柜        公告编号：2022-072
              金牌厨柜家居科技股份有限公司

      关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年6 月8日、2022年6月28日分别召开第四届董事会第十三次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

  根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，本次公开发行可转换公司债券预案董事会决议日前六个月至今新投入或拟投入的财务性投资应从本次募集资金总额中扣除，公司结合实际情况，于2022年10月27日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，决定将本次发行可转换公司债券的募集资金总额从不超过人民币90,000万元（含90,000万元）调减为不超过人民币77,000万元（含77,000万元），公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。

  本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：


  一、发行规模
 （一）调整前发行规模

  根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币90,000.00万元（含90,000.00万元）。具体发行数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
 （二）调整后发行规模

  根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币77,000.00万元（含77,000.00万元）。具体发行数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

  二、本次募集资金用途
 （一）调整前本次募集资金用途

  本次公开发行募集资金总额不超过90,000.00万元（含90,000.00万元），本次公开发行募集资金在扣除发行费用后的净额用于投资以下项目：

                                                          单位：万元

 序号  项目名称                          项目总投资金额  拟投入募集资金金额

  1  金牌西部物联网智造基地项目（一期项      101,854.21              90,000.00
      目）

                  合计                        101,854.21              90,000.00

  若本次公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投
资项目实际资金需求总量，不足部分将由公司以自有或自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自有或自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
 （二）调整后本次募集资金用途

  本次公开发行募集资金总额不超过77,000.00万元（含77,000.00万元），本次公开发行募集资金在扣除发行费用后的净额用于投资以下项目：

                                                          单位：万元

 序号  项目名称                          项目总投资金额  拟投入募集资金金额

  1  金牌西部物联网智造基地项目（一期项      101,854.21              77,000.00

      目）

                  合计                        101,854.21              77,000.00

  若本次公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目实际资金需求总量，不足部分将由公司以自有或自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自有或自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

  上述方案调整在公司 2022 年第一次临时股东大会授权董事会决策事项范围内。

  特此公告

                        金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
                                            2022年10月27日