603126 沪市 中材节能

证券代码：603126        证券简称：中材节能      公告编号：临 2021-037
            中材节能股份有限公司

        第四届董事会第六次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2021
年 10 月 29 以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2021 年 10 月
22 日发至各位董事。会议由公司董事长马明亮先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

  《公司 2021 年第三季度报告》真实反映了公司 2021 年第三季度实际经营情
况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的 2021 年第三季度报告（其中财务部分未经审计），并对外报出。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                          中材节能股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日