证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2021-053
浙江大丰实业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省余姚市阳明街道新建北路 737 号公司三楼
综合会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 192,334,750
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.8666
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长丰华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的通知、召开、表决方式符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，部分董事通过通讯方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，部分监事通过通讯方式出席；
3、董事会秘书谢文杰先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 192,332,350 99.9987 2,400 0.0013 0 0
2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 192,332,350 99.9987 2,400 0.0013 0 0
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 192,332,350 99.9987 2,400 0.0013 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《 关 于 公 司 62,19 99.9961 2,400 0.0039 0 0
<2021年限制性 4,600
股票激励计划
（草案）>及其
摘要的议案》
2 《 关 于 公 司 62,19 99.9961 2,400 0.0039 0 0
<2021年限制性 4,600
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
3 《关于提请股 62,19 99.9961 2,400 0.0039 0 0
东大会授权董 4,600
事会办理股权
激励计划有关
事项的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：章靖忠、傅肖宁、童智毅
2、律师见证结论意见：
大丰实业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江大丰实业股份有限公司
2021 年 10 月 16 日
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