603077 沪市 和邦生物

  证券代码：603077      证券简称：和邦生物      公告编号：2021-58

        四川和邦生物科技股份有限公司

      第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日
在公司会议室，以现场会议的方式召开了第五届监事会第七次会议。会议通知已
于 2021 年 12 月 3 日通过专人送达方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主
席缪成云先生召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于<四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订版）>及其摘要的议案》

  监事会认为：公司变更第二期员工持股计划方案，符合员工持股计划的实际情况，相关决策程序合法、有效。变更后的公司员工持股计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更第二期员工持股计划方案的公告》（公告编号：2021-56）、《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订版）》及其摘要。

    二、审议通过《关于<四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则（修订版）>的议案》

  监事会认为：公司变更第二期员工持股计划方案，符合员工持股计划的实际情况，相关决策程序合法、有效。变更后的公司员工持股计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情
形。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更第二期员工持股计划方案的公告》（公告编号：2021-56）、《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则（修订版）》。

  特此公告。

                                  四川和邦生物科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 8 日